Криминална тема

[enigma Профил]

Ми ако швейцарска банка работи със санкциониран, няма да как да предлага Виза и Мастъркард, най-малкото. Та, не знам как биха се навили дори и те.

Работи се с местен "trust" или цифровите сметки, които не се водят на определено лице - все още има места, които ги предлагат. Всичко е чисто, санкционираното лице не е вписано никъде.

Liechtenstein is the only continental European country where the legal structure of a trust is known. With a trust, the settlor endows trust assets upon the trustee, together with the obligation to manage and use them in his own name and on the behalf of the rules in the trust deed

Стийн, а американските власти ги интересува американски граждани да не крият данъци... кой друг си пере парите там не ги вълнува.

[carmanf1 Профил]

Абе, аз други неща се питам, що така се случва майна

Back in the 90-ties Кредитни милионери

Предизборни димки гледаме сега

К'во стана с ветко и маринела арабаджиеви .....

К'во стана с миньо стайков ....

К'во стана с баневи ....

К'во стана с цветан василев

[Anthony_J Профил]

То всъщност Шиши декларираше, че има гарсионера в Обеля и Опел Астра, та надали му е проблем санкцията Ама пък яко се напъва да му махнат магнита, даже стана цял евроатлантик, въпреки топлите му връзки с Матушката през ВТБ.

[steeN Профил]

Стийн, а американските власти ги интересува американски граждани да не крият данъци... кой друг си пере парите там не ги вълнува.

Ако видиш картинките от статията, ако не ти се чете, ще стигнеш до логичното заключение, че от където минат американците после трева не никне

Също потърси какво се случва с Райфайзен, точно заради това в контекста, който коментираме.

[Anthony_J Профил]

Абе, аз други неща се питам, що така се случва майна

Back in the 90-ties Кредитни милионери

Предизборни димки гледаме сега

К'во стана с ветко и маринела арабаджиеви .....

К'во стана с миньо стайков ....

К'во стана с баневи ....

К'во стана с цветан василев

Е, стана точно каквото се целеше. Взеха им бизнеса, полежаха си без съд и присъда, а сега ще им платим всички ние, като осъдят държавата в Страсбург. Миньо Стайков май най-пострада, щото го бяха изнасилили мангалите в затвора няколко пъти, поне така се говореше.

[enigma Профил]

Стийн, а американските власти ги интересува американски граждани да не крият данъци... кой друг си пере парите там не ги вълнува.

Ако видиш картинките от статията, ако не ти се чете, ще стигнеш до логичното заключение, че от където минат американците после трева не никне

Също потърси какво се случва с Райфайзен, точно заради това в контекста на американците

Аз това го разбирам, играта е приключила за дребни играчи, които искат да скрият 1-2 милиона.
Но ако имаш правилните хора в Лихтенщайн и отидеш с нужната сума, не само тръст ще ти направят, ами и хоро ще ти играят.
Даже може да спечелиш лихтенщайнско гражданство от "лотарията"


Между другото, то за американци от много време няма голяма инициатива да ходят там, има по-близки и удобни места.
Но за европейски/азиатски хитреци е идеално близко.

[steeN Профил]

Наистина ли мислиш, че агенцията без име не им знае и етикетите на долните гащи на лихтенщайнските (или които и да е) банкерчета, които се занимават с един точно определен контингент... при условие, че сме фактически и дефакто в нова Студена война

Райфайзен хич не е кокошкарска история между другото... и там просто са им пратили учтиво писмо и са им казали да завиват и да приключват.

[enigma Профил]

Наистина ли мислиш, че агенцията без име не им знае и етикетите на долните гащи на лихтенщайнските (или които и да е) банкерчета, които се занимават с един точно определен контингент... при условие, че сме фактически и дефакто в нова Студена война

Райфайзен хич не е кокошкарска история между другото... и там просто са им пратили учтиво писмо и са им казали да завиват и да приключват.

Може всичко да знае, ама както казах без сериозна причина не им се бърка в бизнеса. Може да се отчитат където трябва.
Това, което виждам с очите си е, че тия кантори, които предлагат тръстове са навсякъде и добре им върви бизнеса.
И казина никнат като гъби, и все пълни... Интересно как се ускори този процес след като удариха банковия сектор в Швайц...

[steeN Профил]

Не знам дали говорим за едно и също. Аз ти говоря за лица под международни (да се разбира като американски ) санкции.

https://www.reuters.com/business/financ ... 023-09-27/

ZURICH, Sept 27 (Reuters) - UBS shares fell on Wednesday after a report that the U.S. Department of Justice has stepped up scrutiny into alleged compliance failures that helped Russian clients evade sanctions.
UBS declined to comment to Reuters when asked for a response to the Bloomberg News report, which said the alleged compliance failures related to UBS and Credit Suisse, which was taken over by its larger rival UBS (UBSG.S), opens new tab earlier this year.
A full-scale investigation by the Department of Justice focusing mainly on Credit Suisse and potential sanctions violations was now underway, added the Bloomberg report, citing people familiar with the matter.

Не знам как искаш да ме убедиш, че не ги интересувало, като дефакто утрепаха банката.

https://www.reuters.com/business/us-war ... 024-05-15/

FRANKFURT/VIENNA, May 15 (Reuters) - Raiffeisen Bank International (RBIV.VI), opens new tab was warned by the U.S. Treasury in writing that its access to the U.S. financial system could be curbed because of its Russia dealings, according to a person who has seen the correspondence.
On May 6, Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo sent a letter to RBI, expressing concern about RBI's presence in Russia as well as a $1.5 billion deal with a sanctioned Russian tycoon that the bank has since scrapped, according to the person, who requested anonymity because the matter is private.

... бавно и методично окапват.

[enigma Профил]

Точно за същото говоря. Нали това обяснявам, че е идеята на тръстовете е да скрият кой стои зад парите. И в тоя район това са най-често руснаци. Тук не става дума даже за банки.
Но и за банките, както казах все още има някои, които предлагат все още цифровите сметки - и там имена никъде няма. Агенциите каквото и да "знаят", няма материал за съда.

Ти говориш за макдоналдсите на банките общо взето, аз ти казвам за ексклузивните гурме ресторанти Към днешна дата никой като Пеевски няма да влезе в офис на УБС - "добър ден, може ли да си отворя сметка"

[steeN Профил]

Дали е тръст, дали е компания с nominee director и тн. Такива ги има в един куп юрисдикции.

В случая с Райфайзен става въпрос за Дерипаска (който е малко по-голяма риба от грухчо). Аз не знам как вярваш, че той има пари някъде в невражеска юрисдикция и американците не знаят и не са се донопали до тях по един или друг начин. Да, говоря за макдоналдса на тези неща, щото са публични компании и са длъжни да ги казват тези неща и по този начим се разбират неща, които не са съвсем публични... а тва че някакви кокошкари руснаци си крият парите от Путин какво ги интересува американците? Нали не мислиш, че са санкционирали всичките 130 милиона руснаци в крайна сметка... за коренно различни неща говорим.

Конкретно за грухчо, мислиш ли че е господар на съдбата си? Не е ли малко странно как стана най-големият евроатлантик?

[enigma Профил]

Дерипаска е с такъв бизнес, който е трудно да се скрие така или иначе. И пак съмнявам се, че личните му средства са в Райфайзен...

Но с такива като Пеевски с откраднати пари какво правим? Оттам тръгна дискусията...
Аз както казах преди почти нищо не знам за него, но мернах, че се мотае по Лихтенщайн... разследвали го нещо, и накрая... нищо.

[steeN Профил]

Виж последният праграф.

[enigma Профил]

Виж последният праграф.

Е това е очевидно, отнякъде му дърпат конците.
Ама това как ще помогне откраднатото да се върне?

Като с руснаците, което пуснах от първата статия... разследвали, разследвали и 75% върнато на руските олигарси.

[steeN Профил]

Зачетох се в статията и викам, нека аз да видя каква е съдбата на тоя прокурор.

https://www.swissinfo.ch/eng/politics/e ... a/48701046

Lauber was forced to stand down as Swiss Attorney General in 2020 under a weight of criticism of his record, ranging from Russia and Qatar to FIFA.

“I share the view that Switzerland is too passive and too hesitant when it comes to implementation,” he said. “Resentment against Switzerland is now unloading on me. As federal prosecutor, I was made the scapegoat for everything.”

Lauber has called on Switzerland to reverse its decision to snub an international taskforce set up specifically to coordinate sanctions against Russia.

Човекът преживял катарзис. Какво повече се очаква да направят? Все пак това е суверенна държава. На мен не ми се струва като нещо незначително да свалиш главният прокурор на Швейцария.
Аз нямам някакви нереалистични очаквания, че санкциите са някаква магическа пръчка, но да казваш че нямат ефект... малко пресолено.